История одной аферы в 102 томах уголовного дела
В этом году одним из победителей профессионального конкурса регионального УМВД «Шерлок Холмс» стал майор полиции Максим СИГОВ (на фото). Он был признан лучшим в конкурсной номинации «За лучшее раскрытие и расследование резонансных экономических, в том числе коррупционных преступлений». Сегодня мы расскажем о криминальной истории, расследование которой и стало основой профессионального признания Максима Сигова.
Продаётся сушильный шкаф…
Управление экономической безопасности и противодействия коррупции новгородского УМВД получило информацию о том, что крупное предприятие одного из райцентров Новгородчины решило купить через сеть Интернет сушильный шкаф, заключило с продавцом договор, но после перечисления полной предоплаты заказанное оборудование так и не получило. В результате покупатель лишился 87 тысяч рублей. Представители предприятия обратились в полицию с просьбой разобраться с действиями фирмы-поставщика.
Проверка поступившей информации о деятельности аферистов, скрывающихся под вывеской торговой организации, была поручена начальнику отдела УЭБиПК УМВД России по Новгородской области майору полиции Максиму Сигову. После анализа подготовленных им по результатам проведённых оперативно-разыскных мероприятий материалов в Следственном управлении УМВД было возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».
Осторожно, серийные мошенники!
В ходе расследования было установлено, что это преступление — лишь одно из целой серии подобных. Мошеннической деятельностью занималась группа лиц. Оперативники и следователи смогли вычислить главаря шайки и его подельников. Организатором серийных мошенничеств оказался 37‑летний житель Великого Новгорода Т. Причём он официально числился генеральным директором одного из обществ с ограниченной ответственностью, но в довесок к своей бизнес-деятельности незаконно создал в областном центре несколько фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц, и через них стал реализовывать преступную схему незаконного получения денежных средств. Обман в ходе торговых операций с электронными платежами, проводимыми через Интернет, был поставлен на поток. Его жертвами стали многочисленные предприятия, в том числе малого и среднего бизнеса.
Участники преступной группы публиковали в сети Интернет объявления о продаже своими фирмами-миражами различного лабораторного оборудования. Но после оформления с покупателями необходимых документов и обязательного получения предоплаты злоумышленники, присвоив поступившие деньги обманутых «торговых партнёров», исчезали из интернет-поля и прерывали все контакты.
Преступные следы мошенников, изображающих из себя обычную бизнес-структуру, были найдены и в виртуальной, и в реальной сферах. Правоохранители смогли их процессуально зафиксировать в ходе проведения комплекса оперативно-следственных мероприятий. В этом сотрудникам следственно-оперативной группы УМВД области помогли возможности специальных технических служб новгородской полиции. В ходе расследования майору полиции Максиму Сигову совместно с коллегами из УЭБиПК и следствия удалось установить потерпевших от мошеннических действий. Оказалось, что проживали и работали они на территории более чем половины регионов Российской Федерации!
Установленных сотрудниками новгородской полиции жертв мошенничества допросили в качестве потерпевших по обстоятельствам совершённых преступлений. Были оформлены их заявления с указанием сумм причинённого ущерба.
Налетай, торопись…
Рекламируя услуги своих фирм-обманок, гражданин Т. даже создал специальный сайт, где был размещен перечень лабораторного оборудования, которое может приобрести заказчик. Опубликованные цены были ниже рыночных, а документация и порядок оформления документов по продажам не вызывали у будущих потерпевших подозрения. Для авторитета продавец указал московскую локацию фирмы и федеральные номера телефонов. В честности солидной столичной конторы клиенты не сомневались.
Когда очередная подставная фирма мошенников набирала крупные суммы долга за счёт неисполненных поставок оборудования, она закрывалась вместе с сайтом и банкротилась. Но тут же появлялась аналогичная под другим названием. Организатор аферы и его сообщники запускали в Интернете обновлённый сайт с прежним содержанием, но другим громким именем, и виртуальная торговля лабораторным оборудованием продолжалась по прежней схеме. Как было установлено следствием, подобная криминальная схема с фирмами и их сайтом повторилась шесть раз!
Солидные иллюзии
Название каждой из этих шести фирм-фантомов вызывало доверие у потенциальных клиентов. Например, названия двух фирм начинались со слова «гранд», что, по мнению мошенников, должно было прибавить «бизнесу» уважения со стороны покупателей и психологически подтолкнуть потенциальных жертв к покупке предлагаемой продукции. Расчёт оказался верным: представителей бизнеса, да и различных производственных госучреждений из разных регионов России, угодивших в эту ловушку, оказалось немало. В течение года по фактам мошенничеств, в совершении которых подозревалась организованная группа, возглавляемая Т., было возбуждено 148 уголовных дел. Следствие включило их в единое производство.
Потерпевшими по ним признали 145 предприятий и организаций, которым в общей сложности был причинён ущерб свыше 14 миллионов рублей.
Суд приговорил…
Основную работу по расследованию данных преступлений в тесном взаимодействии с майором полиции Максимом Сиговым провела следователь капитан юстиции Екатерина Артемьева под руководством заместителя начальника Следственной части СУ регионального УМВД полковника юстиции Татьяны Смекаловой.
Общий объём доказательственной базы в отношении преступлений, совершённых мошеннической группой, составил 102 тома уголовного дела, при этом текст обвинительного заключения превысил 30 тысяч страниц.
После завершения расследования, в июне 2023 года, Новгородский районный суд приговорил гражданина Т. к лишению свободы сроком на 5 лет. Обвинительный приговор вынесен и в отношении гражданки Г. — одной из основных подельниц главного организатора.
Кроме того, приняты судебные решения о солидарном взыскании с Т. и Г. всего имущественного вреда, нанесенного пострадавшим. На имущество подсудимых наложен арест. Уголовные дела в отношении еще двух соучастников этих преступлений в настоящее время рассматриваются в суде.
Автор: Владимир МАТЮШКИН
Теги: полиция, УМВД, Шерлок Холмс
