Завершено расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группы, похитившей из федерального бюджета без малого 10 миллионов рублей.
По данным Следственного управления СКП России по Новгородской области, в составе ОПГ действовали жители Великого Новгорода и Санкт-Петербурга: Юрий Гагарин, Андрей Легостаев, Владимир Карпин и Андрей Салманов. Свой преступный бизнес они построили на незаконном возмещении налога на добавленную стоимость.
Как удалось установить следствию, в период с марта 2004 года по июль 2007-го участники преступной группы создали несколько десятков лжепредприятий, учредителями и директорами в которых оформляли себя и подставных лиц. Зарегистрированные фиктивные фирмы использовались как поставщики и покупатели, в действительности же финансово-хозяйственную деятельность не вели. Преступная схема оказалась более чем эффективной: в результате из федерального бюджета было похищено более 9,7 млн. рублей.
Кроме этого, по словам следователя по особо важным делам СУ СКП России по области Дмитрия КЛЯЧКОВА, в апреле 2006 года по указанию лидеров ОПГ — Карпина и Салманова — Легостаев и Гагарин похитили жителя Петербурга — Максима Незаметдинова. Доставили его в Новгород, где несколько дней удерживали, заставляя подписать документы одной из фиктивных фирм. Он уступил требованиям аферистов и был выпущен на волю.
Примечательно, что «налоговое» дело стало одним из самых трудоёмких в истории Следственного управления. Оно было возбуждено ещё в 2008 году по материалам, наработанным сотрудниками областного УБОП. В рамках расследования проведено более 50 обысков и выемок документов, допрошено около 200 свидетелей. Объем уголовного дела и вещественных доказательств составил 468 томов.
Как удалось установить следствию, в период с марта 2004 года по июль 2007-го участники преступной группы создали несколько десятков лжепредприятий, учредителями и директорами в которых оформляли себя и подставных лиц. Зарегистрированные фиктивные фирмы использовались как поставщики и покупатели, в действительности же финансово-хозяйственную деятельность не вели. Преступная схема оказалась более чем эффективной: в результате из федерального бюджета было похищено более 9,7 млн. рублей.
Кроме этого, по словам следователя по особо важным делам СУ СКП России по области Дмитрия КЛЯЧКОВА, в апреле 2006 года по указанию лидеров ОПГ — Карпина и Салманова — Легостаев и Гагарин похитили жителя Петербурга — Максима Незаметдинова. Доставили его в Новгород, где несколько дней удерживали, заставляя подписать документы одной из фиктивных фирм. Он уступил требованиям аферистов и был выпущен на волю.
Примечательно, что «налоговое» дело стало одним из самых трудоёмких в истории Следственного управления. Оно было возбуждено ещё в 2008 году по материалам, наработанным сотрудниками областного УБОП. В рамках расследования проведено более 50 обысков и выемок документов, допрошено около 200 свидетелей. Объем уголовного дела и вещественных доказательств составил 468 томов.
Елена КУЗЬМИНА
