Заместитель генпрокурора РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан направил в суд уголовное дело о рейдерском захвате одной из крупнейших новгородских торгово-промышленных сетей.
К уголовной ответственности привлечены организатор предполагаемого организованного преступного сообщества (ОПС) — директор охранного агентства
«Хантер» Михаил Казакбаев — и семь его участников, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.
По словам начальника Следственной части ГУ МВД России по СЗФО генерал-майора юстиции Сергея ПАНФИЛОВА, в уголовном деле, объём которого достигает 100 томов, в основном собраны материалы о преступных действиях группировки в отношении новгородского бизнесмена Виктора Лавренова. Ущёрб, причинённый ему преступниками, по версии следствия, составил порядка 70 млн. рублей.
Задержание подозреваемых, которым вменяется еще несколько тяжких преступлений, произошло в июле 2007 года — тогда арестовали Казакбаева, а затем задержали остальных предполагаемых участников ОПС. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, вымогательстве, организации мошенничества в особо крупном размере и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления.
«Хантер» Михаил Казакбаев — и семь его участников, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры РФ.
По словам начальника Следственной части ГУ МВД России по СЗФО генерал-майора юстиции Сергея ПАНФИЛОВА, в уголовном деле, объём которого достигает 100 томов, в основном собраны материалы о преступных действиях группировки в отношении новгородского бизнесмена Виктора Лавренова. Ущёрб, причинённый ему преступниками, по версии следствия, составил порядка 70 млн. рублей.
Задержание подозреваемых, которым вменяется еще несколько тяжких преступлений, произошло в июле 2007 года — тогда арестовали Казакбаева, а затем задержали остальных предполагаемых участников ОПС. Они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, вымогательстве, организации мошенничества в особо крупном размере и в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения ими преступления.
Отдать всё
Как удалось установить следствию, весной 1998 года к предпринимателю в офис приехали представители группировки и потребовали, чтобы тот ежемесячно передавал им 52,5% получаемых от бизнеса доходов. В противном случае угрожали убить. Как позже пояснял предприниматель, тогда он не рискнул обратиться в правоохранительные органы: был уверен, это станет поводом для физической расправы с ним. В итоге новгородец с марта 1998 года по сентябрь 2003 года платил вымогателям дань. Набежало около 27 млн. рублей.
Кроме того, как удалось установить оперативникам, в сентябре 2003 года между членами ОПС и Лавреновым состоялась ещё одна встреча. На этот раз визитёры потребовали у предпринимателя весь его бизнес: в тот период он являлся владельцем торгово-промышленных компаний (ТПК) «Чистый ангел» и «Вавилон плюс». Когда бизнесмен пытался спорить, ему заявляли: если передаст бизнес добровольно, останется жив. Для убедительности силой отвели в один из новгородских гаражных комплексов и продемонстрировали уже вырытую там яму, предоставив бизнесмену самому представить её возможное назначение. Как позже рассказывал журналистам Лавренов, он понял: если не пойдёт на условия вымогателей, яма может стать его могилой.
На подготовку необходимого пакета документов Виктору Лавренову дали чуть больше месяца. Он сделал вид, что приступил к процедуре переоформления, но на самом деле собрал вещи и вместе с семьёй уехал в Германию. Накануне отъезда предприниматель направил заявление о нападках преступников в УВД по Новгородской области. Однако милиции тогда не удалось возбудить уголовное дело, поскольку потерпевший, боясь за свою безопасность, отказывался вернуться домой.
Возвращение состоялось только в марте 2005 года. Правда, уже не по своей воле: новгородца экстрадировали на Родину в рамках уголовного дела, возбуждённого уже в отношении него. Бизнесмену и бухгалтеру «Вавилон плюс» Галине Довготько было предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретённых преступным путём, и мошенничестве. По версии следствия, пара по фиктивным документам получила в Сбербанке кредиты на сумму около 15 млн. рублей и не вернула их. Но суд оправдал обоих по всем предъявленным обвинениям, переквалифицировав содеянное на статью 176-1 УК РФ «Незаконное получение кредита».
Предпринимателя приговорили к двум годам лишения свободы и освободили прямо в зале суда, поскольку он отбыл этот срок, находясь под стражей. Галине Довготько назначили наказание в виде трех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Примечательно, что оба во время процесса неоднократно заявляли, что Виктор Лавренов стал жертвой рейдерского захвата, и в Германии прятался не от правоохранительных органов, а от преступников.
Всё под контролем
Между тем, временное отсутствие предпринимателя не помешало вымогателям завладеть его бизнесом. Скорее, облегчило задачу. В феврале 2004 года была проведена фиктивная сделка между руководством ООО «Импульс», находившимся под контролем ОПС и выступившим якобы в качестве продавца оборудования автомоечных комплексов ТПК «Чистый ангел», и одним из новгородских индивидуальных предпринимателей, добровольно помогавшим группировке.
Участниками сделки были подписаны подложные договоры купли-продажи двух автомоек общей стоимостью около 12,5 млн. рублей. Впоследствии противозаконная покупка была легализована, а мойки вскоре были перепроданы другому новгородскому бизнесмену, который, согласно материалам дела, тоже находился под контролем ОПС.
Затем, как следует из материалов дела, участники ОПС в несколько приёмов приобрели права собственности на ряд сооружений фирм «Чистый ангел» и «Вавилон Плюс». По частям с апреля 2004 года по июль 2007 года из имущества торгово-промышленных компаний были выведены семь торговых павильонов, два кафе, два магазина и два складских помещения общей стоимостью около 34,5 млн. рублей и оформлены на ООО «Севзаплеспром» и ООО «Дубрава», подконтрольные ОПС.
По версии следствия, участникам преступной группировки удалось провести эти сделки, представив в комитет по управлению муниципальным имуществом новгородской мэрии и Учреждение юстиции по госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним (сейчас управление Федеральной регистрационной службы по Новгородской области) необходимые для переоформления документы, на деле являвшиеся подложными.
Часть похищенного имущества была со временем легализована. Например, магазины и кафе, входившие в «Чистый ангел» и ранее перешедшие в собственность «Севзаплеспром», были оформлены на ООО «Прогресс», которое курировалось членами ОПС. Дополнительно торговые ларьки «Вавилон плюс» с мая 2004 года по август 2007 года сдавались в аренду различным новгородским фирмам.
Дошли до суда
Также, по мнению следователей, участниками ОПС были предприняты попытки незаконных взысканий средств с ТПК «Чистый ангел», для чего в декабре 2004 и августе 2005 года в Арбитражный суд Новгородской области были представлены поддельные финансово-хозяйственные документы. Среди них были, например, договоры поставок строительных материалов на общую сумму более 2 млн. рублей, по которым Лавренов якобы не рассчитался. В качестве истца выступало уже известное ООО «Севзаплеспром». Приставы смогли взыскать в его пользу только около полумиллиона рублей, поскольку «Чистый ангел» на тот момент являлся должником ряда других новгородских фирм, и взыскание средств удовлетворялось в порядке очереди.
Кроме того, в мае 2005 года, по версии следствия, участники ОПС заставили передать им иномарку, принадлежавшую Виктору Лавренову, которую по доверенности должна была продать его знакомая (её имя пока не разглашается). Женщина, которой, согласно материалам дела, члены преступной группировки не единожды угрожали, согласилась подписать документы о продаже автомобиля.
* * *
Расследование уголовного дела проводила следственная часть Главного управления МВД России по Северо-Западному федеральному округу. Материалы уголовного дела направлены в Новгородский областной суд для рассмотрения по существу.
Елена КУЗЬМИНА
