Как сообщает «Коммерсант», о возбуждении уголовного дела против бывшего гендиректора стало известно из письма первого заместителя прокурора Чечни Николая Хабарова нынешнему руководителю «Сплава» Александру Файну.
Из него следует, что 16 июля этого года в МВД Чечни с заявлением обратился некий житель республики Касумов. По его словам, два года назад он передал экс-гендиректору предприятия Николаю Федорову 510 тыс. руб., получив взамен расписку. Точной даты передачи денег заявитель не помнит, но при этом утверждает, что они передавались в Грозном в машине в рамках заключенного тут же договора о поставке продукции предприятия для нужд местных нефтепромыслов, а сумма, якобы переданная Федорову заявителем, составила 10% контракта, который так и не был выполнен.
Проводя проверки по этому заявлению, чеченские полицейские несколько раз отказывались возбуждать уголовное дело, но республиканской прокуратурой эти решения отменялись. В октябре по требованию надзирающего ведомства все собранные материалы были переданы в следственное управление МВД Чечни, где 26 ноября дело все-таки было возбуждено по статье «Мошенничество», пишет издание. Сотрудники республиканского управления экономической безопасности и противодействия коррупции в рамках расследования уже выезжали в Великий Новгород, где опросили Николая Федорова, изъяв заодно образцы его подписей и документы предприятия.
В разговоре с корреспондентом «Коммерсанта» Николай Федоров отметил, что был чрезвычайно удивлен визитом чеченских оперативников, которым пояснил, что не знает заявителя, никогда не бывал в Грозном и вообще в Чечне. Также, по словам бизнесмена, «Сплав» не заключал сделки с физическими лицами».
Как отметил Федоров, из разговора с оперативниками он понял, что его намерены вызвать в Чечню для проведения следственных действий, из-за чего он опасается за свою безопасность.
"Сплав" является поставщиком «Росатома», а за контроль над ним шла ожесточенная война между местными группировками, после чего крупным акционером «Сплава» стал Андрей Петровский (Реча). Он сбежал из Новгорода в 2008 году, однако до 2012 года продолжал контролировать часть акций предприятия. Петровского задержали на Украине, но он получил статус беженца и так и не был экстрадирован.
В феврале прошлого года контрольный пакет акций предприятия был выкуплен компанией А1, входящей в «Альфа-групп», и Петровский, пишет газета, лишился возможности влиять на движение финансовых потоков.
30 июня 2013 года, указывает «Коммерсант», на собрание акционеров «Сплава» и «Контура» прибыли проживающие на Украине Аслан Котиев и помощник президента Чечни Рамзан Цицулаев. Они пояснили, что представляют новых владельцев 40% акций, и потребовали передать предприятие под их контроль, намекая, как говорят в «Сплаве», на возможность возбуждения уголовных дел в Чечне против топ-менеджеров инвесткомпании в случае отказа. Причем, указывает издание, накануне собрания акционеров Котиев, бывший охранник Речи и сопровождающие их люди, приехавшие на пяти джипах с номерами Чечни, попытался силой проникнуть на предприятие «для проведения аудита». Они уехали лишь после вызова полиции. На предприятии связывают возбужденное в Чечне уголовное дело с конфликтом с людьми, называющими себя новыми акционерами, а также с попыткой захвата завода.
Рамзан Цицулаев заявил «Ъ», что о возбуждении уголовного дела ему ничего не известно. Однако, по его словам, «группа «Альфа» нарушает права чеченцев, которым принадлежат акции «Сплава». Цицулаев отметил, что он и его доверители намерены действовать строго в рамках закона. В пресс-службе МВД Чечни сообщили, что для объективности расследования уголовное дело из производства республиканского следственного управления в ближайшее время будет передано в МВД России.
