С января по июнь 2025 года Банк России обнаружил 4183 нелегальных участника финансового рынка – это компании и проекты, которые занимались нелегальной деятельностью: незаконно выдавали займы, привлекали деньги в финансовые пирамиды и др. Это почти на 20% больше, чем за такой же период прошлого года, рассказали в новгородском отделении Северо-Западного главного управления Банка России
В частности, компаний с признаками финансовых пирамид выявили в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Абсолютное большинство из них работали как краткосрочные якобы инвестиционные интернет-проекты. Многие предлагали быстрый и гарантированный доход от вложений в криптовалюты и криптоактивы. Остальные схемы обещали быстрый заработок якобы от инвестиций в более классические активы – драгоценные металлы, сырьевые товары и различные «инновационные бизнесы».
– Стало гораздо меньше мошеннических игр, которые обещают лёгкую прибыль от инвестиций, – отметил заместитель управляющего отделением Новгород СЗГУ Банка России Игорь Жуков. – Людям больше не интересны простые игры, где нужно нажимать на экран, чтобы заработать. Вероятно, это связано с тем, что многие разочаровались в одной из самых популярных таких игр после того, как её виртуальная валюта резко упала в цене.
Однако по-прежнему существуют схемы обмана с обучающими курсами и имитацией торгов. После таких курсов участникам обещают помощь в выходе на иностранную биржу. Чтобы привлечь людей, мошенники используют звонки по телефону, рекламу в соцсетях и личные консультации в мессенджерах.
Число нелегальных кредиторов снизилось более чем наполовину по сравнению с первым полугодием 2024 года. Чаще всего они работали под вывеской ломбардов и сетевых комиссионных магазинов, которые давали деньги в долг под залог вещей.
В Новгородской области в этом году выявили один псевдоломбард. Всего в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, которые были обнаружены в регионе, находится 15 субъектов.
В первом полугодии 2025 года по итогам рассмотрения материалов, направленных Банком России в правоохранительные органы, был ограничен доступ более чем к 11 тысячам ресурсов в интернете, которые принадлежали нелегальным участникам финансового рынка и субъектам с признаками финансовых пирамид. Потенциальная аудитория заблокированных ресурсов составила более 20 млн пользователей.
Теги: Новгородская область, Банк России, мошенничество, ломбард, нелегалы, кредитор, деньги, финансовая пи
