В Великом Новгороде расследуют уголовные дела в отношении двоих мужчин и двух женщин, подозреваемых в неправомерном обороте средств платежей, рассказали в пресс-службе регионального УМВД России.
Предварительно установлено, что с марта по июнь 21-летний новгородец, выступивший в роли организатора, предложил своему 20-летнему знакомому за вознаграждение в размере 10 тысяч рублей подыскивать людей, готовых за 3,5 тысячи–4 тысячи рублей оформить и отдать ему банковские карты.
На это предложение согласились две 23-летние студентки. Они сообщили подельникам пин-коды и необходимые сведения для удалённого доступа к дистанционному банковскому обслуживанию.
Впоследствии платёжные инструменты и их реквизиты передали третьим лицам для проведения теневых финансовых операций. По предварительным данным, нелегальный оборот денег по данным счетам превысил 1 миллион рублей.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Новгородской области.
Во время обыска по месту жительства 21-летнего лидера группы правоохранители изъяли банковские и сим-карты, мобильные телефоны и другие предметы, представляющие интерес для следствия.
Уголовное дело в отношении одной из девушек уже направили в суд. Расследование остальных дел, возбуждённых по различным частям статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации, ещё продолжается.
Все фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
Теги: Великий Новгород, полиция, мошенники, дропперы
