Следственное управление УМВД области возбудило уголовное дело в отношении 22-летней новгородки по статье «Легализация (отмывание) денежных средств», рассказали в пресс-службе полиции.
По данным следствия, жительница областного центра являлась участницей преступного сообщества, занимавшегося незаконным сбытом наркотиков бесконтактным способом, и организовала легализацию денег, полученных преступным путём.
С помощью электронных платёжных систем подозреваемая получала от сообщников цифровую криптовалюту, заработанную ими на торговле запрещёнными веществами, после чего на интернет-биржах обменивала их на рубли и затем совершала финансовые операции по переводу полученных средств на принадлежащие ей счета. Таким образом, злоумышленница получила незаконный доход на общую сумму около 1 млн рублей.
Сейчас полиция и следствие продолжают работу по установлению причастности женщины к другим аналогичным преступлениям.
По инкриминируемым подозреваемой преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, участием в преступном сообществе и легализацией денежных средств, предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.
Напомним, что деятельность этого преступного сообщества была пресечена сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД в 2018 году. Тогда были задержаны 12 его участников, у которых полицейские изъяли более 6,5 кг различных наркотиков.
Теги: Наркотики, полиция, уголовное дело, криптовалюта
