В первом полугодии в Новгородской области выявили пять нелегальных кредиторов. Речь идет о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, незаконно предоставлявших займы жителям региона, рассказали в отделении по Новгородской области Северо-Западного главного управления Банка России.
Выявлением «черных кредиторов» занимается отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России. Всего в СЗФО в первой половине года обнаружили 107 таких компаний и бизнесменов.
Больше всего нелегальных кредиторов найдено в Санкт-Петербурге (27), в Архангельской (26) и Вологодской областях (20).
Так, в Петербурге был выявлен нелегальный форекс-дилер, а в Калининградской области – незаконные пункты обмена валюты, которые действовали без лицензии.
Кроме того, выявлено 12 организаций с признаками финансовых пирамид – они незаконно привлекали деньги граждан. Восемь таких организаций находились в Петербурге, еще по две – в Калининградской и Вологодской областях.
Как отметила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России Алина Газалова, около половины отправленных в правоохранительные органы материалов по нелегальным организациям уже привели к возбуждению административных или уголовных дел. По остальным обращениям проводятся проверки.
Важно, что один из основных источников информации о нелегалах – обращения граждан.
«Активность граждан постоянно растет: люди не только жалуются на мошенников, но и информируют о подозрительных компаниях и подозрительной рекламе. Призываем всех, кто столкнулся с сомнительными финансовыми организациями, сообщать о них в Банк России», – говорит Алина Газалова.
На сайте Банка России в разделе «Анонимное информирование» можно оставить информацию о возможной нелегальной деятельности на финансовом рынке.
Обращение также можно направить в Северо-Западное главное управление Банка России письмом или через интернет-приемную на сайте Банка России.
