Следственное управление УМВД области завершило расследование нескольких уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества, совершенного в особо крупном размере, пособничества в мошенничестве, а также легализации денежных средств. Дополнительную известность этой уголовной истории обеспечило то, что одним из её фигурантов стал бывший первый вице-губернатор Борис Воронцов
Предварительно установлено, в 2013 году он представил в Россельхозбанк заведомо ложные документы на открытие кредитной линии на общую сумму 255 млн рублей, якобы для пополнения оборотных средств подконтрольной ему фирмы – ООО «Казначейский». После получения кредита часть средств Воронцов израсходовал на нужды этой компании, а остальное использовал по собственному усмотрению. При этом в банк взятые в кредит деньги так и не вернул.
Кроме того, по версии следствия, Воронцов от имени другой своей компании (ООО «Рушанка») приобрел имущественный комплекс в Старой Руссе, который перепродал другим подконтрольным ему организациям, и таким способом получил право на возмещение НДС – более 6 млн рублей, которые затем обналичил.
Также полицейские выяснили, что обвиняемый был пособником в преступной деятельности своей знакомой – 48-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга. Она обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования и легализации незаконных доходов. Представив ложные сведения в один из новгородских банков, она получила кредиты – свыше 136 млн рублей – якобы на реконструкцию и модернизацию двух гостиниц в Новгородской области. Деньги женщина обналичила, используя фиктивные договоры, и присвоила себе.
Следствие направило уголовные дела в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время обвиняемые возместили незначительную часть ущерба. На их имущество наложен арест на общую сумму около 300 млн рублей.
Теги: Борис Воронцов, полиция, суд
