Сотрудники УМВД области пресекли деятельность группы мошенников, которые проворачивали афёры с поставками промышленного и другого специального оборудования. Главным фигурантом по уголовному делу проходит 35-летний новгородский предприниматель, рассказали сегодня, 1 сентября, в пресс-службе полиции.
По предварительной информации, с января 2017 года по июль 2020 года коммерсант через аффилированные ему фирмы организовал поставки оборудования различным компаниям на условиях предоплаты. При этом по некоторым контрактам свои обязательства он исполнять не собирался. Полученные от покупателей деньги поступали на подконтрольные ему счета, и далее он тратил их на свои нужды.
Сообщниками предпринимателя стали его знакомые. Двое из них – им отводились ключевые роли в нелегальном бизнесе – задержаны.
Подельники бизнесмена занимались поиском граждан, которые затем за вознаграждение становились номинальными руководителями фирм-пустышек, и компаний, готовых приобрести оборудование, а также проводили финансовые операции.
От действий мошенников пострадали две компании в Новгородской и Новосибирской областях, потерявшие в сумме более 400 тысяч рублей.
