В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении одного из участников организованной преступной группы, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Его обвиняют в попытке мошенничества на сумму более 27 миллионов рублей, сообщили сегодня, 11 марта, в СУ СКР по Новгородской области.
По версии следствия, с марта 2004-го по июль 2007 года участники группы задействовали около 20 фирм в Великом Новгороде и Санкт-Петербурге, которые выполняли функции поставщиков и покупателей продукции лесопромышленного комплекса. Используя подставные фирмы и подложные документы, злоумышленники оформляли фиктивные сделки по продаже изделий из древесины за рубеж.
Затем подельники подавали фиктивные налоговые декларации, чтобы получить из бюджета страны возмещение налога на добавленную стоимость. Сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 млн рублей, 9 млн рублей из которых им удалось похитить, а в возмещении остальной суммы участники группы получили отказ.
В 2008 году сотрудники правоохранительных органов задержали 10 участников преступной группы, но их лидеру удалось скрыться, и он был объявлен в федеральный розыск. В конце 2023 года полиция установила, что он скрывается в Московской области, где для конспирации пользуется несколькими поддельными паспортами граждан стран ближнего зарубежья.
Во время задержания в Москве сотрудникам уголовного розыска он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования личность обвиняемого была установлена.
В ходе следствия он возместил ущерб, причинённый бюджету страны, – более 9 млн рублей. Скоро фигурант предстанет перед судом.
Теги: Великий Новгород, мошенничество, налоги, суд
