Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих новгородцев, которые обвиняются в образовании юридических лиц через подставных лиц. Также они подозреваются в изготовлении поддельных распоряжений о переводе денег и приобретении, хранении в целях использования электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного приёма, выдачи, перевода денежных средств.
По версии следствия, в 2016 году двое обвиняемых предложили жителям Великого Новгорода стать учредителями и руководителями юридического лица, на что последние дали согласие и в дальнейшем в деятельности организации участия не принимали.
— В результате преступных действий в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о регистрации двух юридических лиц с данными о подставных лицах в качестве директоров и учредителей, — пояснили в прокуратуре Новгородской области.
Кроме того, с 2016-го по 2018 год обвиняемые с целью получения прибыли привлекли к участию в преступлении жительницу Великого Новгорода, получили от номинальных директоров и учредителей двух юридических лиц электронные носители информации, обеспечивающие доступ в систему дистанционного банковского обслуживания, при помощи которых изготовили поддельные распоряжения о переводе денег с расчётных счетов подконтрольных фирм на общую сумму более 610 тысяч рублей, осуществив тем самым выведение средств в неконтролируемый оборот.
Вину в совершении преступлений обвиняемые не признали. Уголовное дело будет направлено в Новгородский районный суд.
Теги: прокуратруа, подставное юрлицо
