Как сообщает пресс-служба УМВД области, сотрудники новгородской полиции провели обыски на территории «Бабиновского цементного завода» в Чудовском районе, а также ряде субподрядных организаций в Санкт-Петербурге.
Поводом для проведения оперативно-следственных мероприятий послужили материалы проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД.
В ходе проверки предварительно установлено, что филиал компании с ограниченной ответственностью (ФКОО) «Ворлина Лимитед» в 2011 году в качестве генерального подрядчика осуществлял строительство цементного завода в Чудовском районе вблизи деревни Зуево. Руководством филиала были заключены фиктивные договоры с двумя субподрядными организациями, зарегистрированными в Санкт-Петербурге, на выполнение строительных работ на объекте «Бабиновский цементный завод». При этом установлено, что данные организации в 2011 году финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли и строительных работ для ФКОО «Ворлина Лимитед» не выполняли.
Таким образом, оформляя фиктивные документы на выполнение строительных работ с данными организациями и показывая понесенные затраты руководство ФКОО «Ворлина Лимитед» значительно занизило налогооблагаемую базу организации, тем самым уклонившись от уплаты налогов с организации за 2011 год на сумму более 8 миллионов рублей.
В результате проведенных обысков, полицейские изъяли финансовые документы, системные блоки, а также печати с указанием названий различных юридических лиц.
В настоящее время процессуальные действия продолжаются.
