СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Трансвит»
Уважаемые акционеры!
Акционерное общество «Трансвит» (далее – Общество), сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 25 июня 2021 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, АО «Трансвит», 2 этаж, зал заседаний.
Время начала годового общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации: 11 час. 30 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Трансвит» - «01» июня 2021 года.
Категория голосующих акций по всем вопросам повестки дня: акция обыкновенная именная ГРН 1-04-02122-D.
Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Трансвит»:
1. Утверждение годового отчета АО «Трансвит» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Трансвит» за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Трансвит» по результатам отчетного 2020 года. Принятие решения о выплате дивидендов за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Трансвит».
5. Установление размера вознаграждения членам Совета директоров АО «Трансвит».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Трансвит».
7. Установление размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии АО «Трансвит».
8. Утверждение аудитора АО «Трансвит».
9. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Трансвит» с ПАО УКБ «НОВОБАНК» договора последующего залога земельного участка и недвижимого имущества.
10. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение АО «Трансвит» с ПАО УКБ «НОВОБАНК» договора поручительства.
Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, АО «Трансвит», 2 этаж (приемная) при условии предъявления документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность.
Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, АО «Трансвит», 2 этаж (приемная) при условии предъявления документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность.
Бюллетени для голосования будут направлены в адреса акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, в установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сроки.
Заполненные бюллетени акционеры вправе:
1) принести лично по адресу: г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, АО «Трансвит», 2 этаж (приемная).
2) направить по адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51.
Дата окончания приёма заполненных бюллетеней – 21 июня 2021 года (включительно).
Ознакомиться с информацией и материалами к собранию акционеров можно по следующему адресу: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 51, АО «Трансвит», 2 этаж (приемная) при условии предъявления документов, подтверждающих полномочия и/или удостоверяющих личность. Указанная информация (материалы) будут также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. ТЕЛЕФОН для связи: (8162) 33-97-04.
Для регистрации и участия в годовом общем собрании акционеров акционеру (физическому лицу) необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), представителю акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя (паспорт), представителю акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица за подписью уполномоченного представителя акционера и содержащую печать организации, и документ, удостоверяющий личность (паспорт), руководителю юридического лица, являющегося акционером – оригинал документа (или заверенная надлежащим образом копия документа), подтверждающего его должностное положение (решение общего собрания участников юрид. лица). Доверенность на представителя акционера должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ «Об акционерных обществах». ®
Совет директоров АО «Трансвит»
