Эксперты Банка России выявили признаки финансовой пирамиды в деятельности компании «Цзюран Хуаге Биоинженерия» (Lemon Mall, Лимон молл). Информацию об этом внесли в предупредительный список Банка России.

Организаторы проекта от имени компании «Хуагэ» призывают инвестировать в создание маркетплейса Lemon Mall и обещают участникам высокую доходность. Однако компания не ведёт заявленной инвестиционной деятельности, а значит, не может гарантировать доход, сообщили в Новгородском отделении Северо-Западного главного управления Банка России.

– Проект строится на принципах сетевого маркетинга, – рассказал заместитель управляющего отделением по Новгородской области СЗГУ Банка России Игорь Жуков. – Для того, чтобы войти в него, необходимо сделать предварительный взнос и привлечь новых участников. Обещают так называемый реферальный бонус, то есть выплату из средств привлеченного участника и пожизненный пассивный доход от проекта. При этом средства в проект предлагают перечислять под видом оплаты «за косметическую продукцию». Общество не заключает с гражданами какие-либо договоры о привлечении денег. В совокупности налицо все признаки классической финансовой пирамиды.

Среди предложений от мошенников-пирамидостроителей «красными флагами» всегда будут:

общение с клиентами ведётся только через мессенджер;
предусмотрены предварительные взносы;
компания зарегистрирована за несколько месяцев до начала активной деятельности;
имеет единственного учредителя и руководителя.
компания не может подтвердить свою деятельность, например, информацией о размещении средств.

Банк России призывает новгородцев быть осмотрительными, выбирая, куда инвестировать, и никогда не взаимодействовать с нелегалами. Проверить, легально или нет работает финансовая организация, можно на сайте Банка России.

Теги: Новгородская область, финансовая пирамида, Банк России, инвестиции