Оперативники областного управления уголовного розыска задержали подозреваемых в незаконном образовании частных фиктивных фирм и неправомерном обороте средств платежей, сообщили в пресс-службе УМВД области.
По предварительным данным, незаконный бизнес организовали трое новгородцев. Двое из них уже арестованы. С 2016-го по 2018 годы подозреваемые подыскивали жителей областного центра, на имя которых регистрировали частные фирмы.
Созданные через подставных лиц компании фактически предпринимательскую деятельность не вели, – их реквизиты использовались для незаконных финансовых операций. Таким способом средства выводились с расчетных счетов реально действующих фирм и скрывались от финансового контроля государства.
По имеющейся информации, услугами подозреваемых пользовались предприниматели из Санкт-Петербурга и Великого Новгорода.
Следственное управление УМВД области возбудило уголовные дела по этим преступлениям по статьям «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей».
Теги: Бизнес
