В Новгородской области завершено расследование уголовного дела в отношении трёх жителей Великого Новгорода, которые обвиняются в образовании юридического лица через подставных лиц и осуществлении банковских операций без регистрации в составе организованной группы. Двоим из них также инкриминируется использование электронных носителей информации, предназначенных для неправомерного осуществления приёма, выдачи и перевода денежных средств.
Как уточнили в пресс-службе УМВД, один из фигурантов ещё в 2015 году разработал незаконную схему получения крупных доходов путём проведения банковских операций с помощью фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц. Для реализации своей идеи он привлёк своих знакомых, причём каждый участник группы выполнял свои обязанности.
— В частности, непосредственно автор плана подыскивал не только подставных лиц, но и будущих клиентов фирм-однодневок, оформлял все необходимые документы, а также контролировал движение денег. Его сообщники выполняли аналогичные поручения. Выбранные ими кандидаты на роль юридических лиц, получив обещанное вознаграждение, судьбой своих фирм больше не интересовалась. Поэтому фактическими руководителями фиктивных организаций являлись сами инициаторы этой идеи, — уточнили полицейские.
Таким образом, с непосредственным участием обвиняемых были созданы и зарегистрированы в налоговых органах порядка 30 юридических лиц. Все они были подключены к системе дистанционного банковского обслуживания и имели свободный доступ к средствам управления счетами, включая банковские карты, электронные ключи, логины и пароли. Большинство этих фиктивных организаций были задействованы для проведения незаконных финансовых операций. За свои услуги злоумышленники получали не менее 3% от суммы денежного перевода. Всего в 2015-2017 годах обвиняемые получили незаконный доход в сумме более 14,5 миллионов рублей.
В октябре 2017 года их противоправную деятельность пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, Управления уголовного розыска при поддержке отряда специального назначения «Гром» регионального УМВД. Тогда же были проведены обыски по местам жительства фигурантов уголовных дел, а также в их офисах и автомобилях. В ходе мероприятий, полицейские обнаружили и изъяли финансово-хозяйственные документы, электронно-цифровые подписи, компьютерную технику, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для расследования уголовных дел.
В настоящее время уголовное дело в отношении фигурантов поступило в Новгородский районный суд для рассмотрения по существу.
Теги: Новгородская область, суд, фирмы-однодневки
