Новгородский районный суд вынес приговор троим лже-банкирам. Двоих мужчин и женщину признали виновными в ведении банковской деятельности без регистрации и лицензии. Двоих из них также уличили в изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе средств, а подельницу – в создании компании через подставных лиц.
На процессе установили, что с 1 января 2015 года по 20 сентября 2017 года члены организованной преступной группы создали ряд фирм, которые использовали для обналичивания средств за определённое вознаграждение, рассказали в пресс-службе судов региона.
Кроме того, сообщники незаконно занимались банковской деятельностью – занимались денежными переводами по поручению частных лиц и компаний, кассовым обслуживанием и выдачей наличных. В результате они получили доход в 14,6 млн рублей.
Двое подсудимых признали свою вину частично, ещё один не признал. Однако суд пришёл к выводу, что вина фигурантов подтверждена – показаниями самих подельников, свидетелей, выводами судебной бухгалтерской экспертизы, выписками по банковским счетам.
Всех участников преступления приговорили к условным срокам. Руководителя преступной группы – к четырём годам лишения свободы условно, одного его сообщника – к двум с половиной годам, женщину – к трём годам заключения. Её освободили от наказания в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Теги: Великий Новгород, суд, банки
