Новгородский районный суд вынес приговор трем жителям областного центра Элеоноре Русановой, Ларисе Маркукас и Евгению Вертилецкому. Они признаны виновными в изготовлении поддельных кредитных карт и незаконной банковской деятельности, сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Баркане.
Как установил суд, в период с 2008-го по 2010 годы участники этой преступной группы создавали фиктивные фирмы по обналичиванию денег.
В нарушение требований Федерального закона «О банковской деятельности», не имея лицензии на банковские операции, члены ОПГ занимались изготовлением поддельных платежных поручений, на основании которых переводили деньги обратившихся к ним компаний на счета своих фирм. Затем средства обналичивались и не подпадали под финансовый контроль государственных фискальных органов. За проведение операций по переводу и обналичиванию денежных средств ОПГ получила вознаграждение на сумму более 2 млн. рублей.
Суд приговорил Ларису Маркукас и Евгения Вертилецкого к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима с штрафом в 300 тыс. рублей каждому. Русановой назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев колонии общего режима и штрафа 350 тыс. рублей. Вину в совершении преступлений подсудимые не признали.
Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции и Следственного управления регионального УМВД в сентябре 2011 года.
