Прокуратура Новгородской области совместно с региональным УМВД при содействии Межрегионального управления Росфинмониторинга по Северо-Западу провела проверку по факту организации на территории Великого Новгорода незаконной банковской деятельности с участием сотрудников ОАО Универсальный коммерческий банк «Новобанк».
Об этом сообщила старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Елена Баркане.
Установлено, что группой лиц, состоящей из трех жителей Великого Новгорода и одного из руководителей указанного банка, с конца 2011 года по настоящее время с использованием фирм-однодневок организовано незаконное обналичивание средств различных организаций, находящихся на территории Санкт-Петербурга и Великого Новгорода. Счета фирм-однодневок были открыты и обслуживались в «Новобанке».
8 июля по итогам рассмотрения материалов прокурорской проверки и рассекреченных материалов оперативно-розыскной деятельности Следственное управление УМВД области возбудило уголовные дела в отношении трех новгородцев и одного из руководителей банка по признакам составов преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ - «Осуществление банковской деятельности без лицензии, сопряженное с извлечением дохода в крупном размере, совершенное организованной группой» и «Образование юридического лица через подставных лиц».
По предварительным данным, организованной преступной группой незаконно обналичено более 200 млн. рублей, а минимальный преступный доход составил 4 млн. рублей.
В настоящее время проводятся обыска по местам жительства фигурантов, а также в помещениях «Новобанка».
Кроме того, прокуратура области с привлечением сотрудников Межрегионального управления Росфинмониторинга по СЗФО проводит проверку в «Новобанке» на предмет соблюдения требований федерального законодательства о банках и банковской деятельности, а также о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
