Прокуратура Чудовского района провела проверку соблюдения управляющими организациями законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем.
- Установлено, что ООО «УК-Управление домами» и ООО «Веста», являются операторами по приему от населения платы за найм жилых помещений по агентским договорам, заключенным с администрацией Трегубовского сельского поселения Чудовского района.
В нарушение требований действующего законодательства, руководителями обществ не приняты меры по постановке организаций на учет в Межрегиональном Управлении Росфинмониторинга по Северо-Западному Федеральному округу, не разработаны правила внутреннего контроля и не назначены должностные лица, ответственные за реализацию правил внутреннего контроля, - отмечают в прокуратуре.
По данным фактам прокуратура Чудовского района внесла руководителям ООО «УК-Управление домами» и ООО «Веста» представления об устранении выявленных нарушений закона.
Ситуация находится на контроле прокуратуры Чудовского района.
