Противодействие мошенническим схемам на рынке финансовых услуг Новгородской области обсудили в ходе межведомственного совещания в Великом Новгороде специалисты Банка России, представители правительства Новгородской области, контролирующих и надзорных органов, рассказали в новгородском отделении Северо-Западного Главного управления Банка России.
– Важно консолидировать усилия государственных и иных органов для защиты граждан от мошенников на финансовом рынке, – заявила начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления (СЗГУ) Банка России Алина Газалова. – Банку России хотелось бы получить обратную связь от региональных властей, в частности, узнать, какие они видят механизмы противодействия финансовому мошенничеству с учетом местной специфики, это поможет разработать варианты сотрудничества. Мы будем формировать базу данных о нелегальных компаниях, это поможет выявлять и совместно пресекать типичные схем обмана граждан, а также обнаруживать организаторов.
По словам Алина Газаловой, СЗГУ направило в прокуратуру Новгородской области несколько обращений о деятельности лжефинансистов на территории региона. Уже возбуждено три дела о незаконном кредитовании физлиц с последующим возмещением за счёт материнского капитала. Все они находятся на рассмотрении в судах.
Кроме того, Банк России направил в УМВД по Новгородской области информацию о незаконном использовании юридическим лицом словосочетания «микрофинансовая организации».
Представители прокуратуры Новгородской области согласились с необходимостью пресекать подобные нарушения, однако подтвердили, что опыт работы с мошенническими схемами в сфере финансов пока небольшой и надзорным органам для практической деятельности очень нужны успешные примеры от Банка России.
Борьба Банка России с нелегалами приводит к оздоровлению рынка, чтобы население имело дело с добросовестными компаниями. По данным управляющего новгородским отделением Сергея Левчакова, именно сейчас происходит упорядочение финансового рынка региона. Так, за год (на 1 июля 2018 г.) число микрофинансовых организаций в Новгородской области уменьшилось с 12 до 5. В стадии ликвидации находится один из 19 ломбардов, 8 из 17 кредитных потребительских кооперативов (КПК) и все 3 сельскохозяйственных КПК.
