Банк России включил в список организаций с признаками нелегальной деятельности потребительский кооператив «Юнион Финанс», зарегистрированный в Санкт-Петербурге, сообщили в отделении по Новгородской области СЗГУ ЦБ.
У компании есть офисы в Санкт-Петербурге, Мурманске, Северодвинске, Севастополе. Также один офис действовал в Великом Новгороде на улице Большой Санкт-Петербургской, однако сейчас он закрыт. Кроме того, «Юнион Финанс» активно работает в интернете. В частности, кооператив предлагал новгородцам вступать в сообщество «ЮФ» в ВКонтакте.
Вот один из отзывов о работе компании, оставленный в декабре 2020 года в карточке новгородского офиса «Юнион Финанс» в Яндексе: «У меня 24 декабря заканчивается договор. Я хочу его закрыть. Но мне говорят, что должна быть резолюция начальства. Поэтому всем совет: бегите от туда все быстрее. Одно заявление пропало, второе написала 10 декабря. Надо ответ ждать месяц. В договоре этого нет».
– Потребительское общество «Юнион Финанс» активно привлекает деньги у населения, обещая повышенные проценты, – говорит начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного ГУ Банка России Юлия Ваганова. – На своём сайте компания заявляет об инвестициях в сельское хозяйство, автотранспортные средства и финансовые активы. Подобные организации по закону не имеют права на привлечение денег у физических лиц на условиях срочности, возвратности и платности. Такую деятельность могут вести только банки с лицензией Банка России. Сведения о компании в реестре кредитных потребительских кооперативов Банка России также отсутствуют.
Северо-Западное ГУ взаимодействует по вопросу нелегальной деятельности «Юнион Финанс» с правоохранительными и другими уполномоченными ведомствами. С 1 июня 2021 года Банк России начал публиковать на официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Сейчас в него включено около 2 тысяч организаций и интернет-проектов, сведения о которых можно найти по любым реквизитам.
Список регулярно обновляется. Он содержится в разделе «Проверить финансовую организацию».
В 2020 году и в первом квартале 2021 года на территории Северо-Запада ЦБ выявил 91 «чёрного» кредитора и 15 организаций с признаками финансовой пирамиды.
