Областное управление Следкома возобновило производство по уголовному делу, возбуждённому в отношении лидера организованной группы, находившегося в федеральном розыске с 2008 года. Мужчина обвиняется в создании преступного сообщества, участии в преступном сообществе и 24 эпизодах мошенничества, совершённого организованной группой в особо крупном размере, рассказали в ТАСС со ссылкой на ведомство.
По версии следствия, с марта 2004 года по июль 2007-го участники организованной преступной группы задействовали около 20 фирм, расположенных в Великом Новгороде и Санкт-Петербурга, – они были поставщиками и покупателями продукции лесопромышленного комплекса.
Используя подставные фирмы и подложные документы, члены ОПГ оформляли фиктивные сделки по продаже изделий лесопромышленного комплекса за рубеж. После чего подавали в налоговые органы декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в результате чего у них возникало право на возмещение налога на добавленную стоимость из бюджета России.
Сумма налога, подлежащая незаконному возмещению, составила более 27 млн рублей, девять из которых им удалось похитить, а в возмещении остальной суммы было отказано. В связи с чем злоумышленники не смогли довести свой преступный умысел до конца.
В 2008 году после пресечения преступной деятельности организованной группы были задержаны 10 участников. Организатору группы удалось скрыться, он был объявлен в федеральный розыск.
В ходе розыска установили, что лидер скрывается на территории Московской области, где использует несколько поддельных паспортов с гражданством стран ближнего зарубежья. Во время задержания, которое провели сотрудники уголовного розыска в Москве, он предъявил документы на имя иностранного гражданина, однако при проведении дактилоскопирования личность преступника была установлена.
Теги: Великий Новгород, уголовное дело, налоги, Следственное управление
