Оперативники управления экономической безопасности УМВД области вместе с сотрудниками УФСБ выявили факты незаконной банковской деятельности.
По предварительной информации, незаконный бизнес организовали трое новгородцев, один из которых – работник банка в областном центре, сообщили в пресс-службе УМВД региона. Через сеть созданных ими фирм-однодневок они оказывали организациям Новгородской области и Санкт-Петербурга услуги по незаконному обналичиванию денег, за что получали материальное вознаграждение.
Установлено, что в нелегальной деятельности было задействовано около 30 подконтрольных им фирм-однодневок, фактически не ведущих предпринимательскую деятельность. В общей сложности участники этой группы получили доход более 20 млн. рублей.
Общая сумма обналиченных денежных средств, по данным прокуратуры области, составила около 500 млн. рублей.
Следственное управление УМВД области возбудило уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Во время обысков по местам работы и жительства подозреваемых полиция изъяла документы, электронные носители информации, а также иные предметы.
Фото пресс-службы УМВД по Новгородской области
