В ходе следствия выявлено 15 эпизодов преступной деятельности. Ущерб по делу составляет более 38,5 млн. руб. Часть денег и недвижимость, полученные участниками ОПГ в течение четырех лет преступной деятельности, были легализованы. В настоящее время материалы уголовного дела объемом 78 томов предъявлены обвиняемым для ознакомления.
Всех фигурантов следствия в МВД пока не называют. По неофициальной информации, одним из них является Михаил Казакбаев, руководитель группы компаний «Хантер», профильной деятельностью которой является оказание охранно-сторожевых услуг. Бизнесмен был задержан в июле 2007 года в Великом Новгороде по подозрению в организации преступного сообщества.