Утверждено обвинительное заключение в отношении 13 участников преступной организованной группы. 11 человек обвиняются в совершении мошенничества и покушении на мошенничество, а двое помимо этого и в похищении человека, сообщает прокуратура Новгородской области.
Предварительным следствием установлено, что на протяжении трех лет (2004—2007 годы) на территории Новгородской области и Санкт-Петербурга действовала организованная преступная группа, целью которой являлось незаконное возмещение из бюджета РФ налога на добавленную стоимость путем регистрации более 20 предприятий-посредников.
При этом фактически финансово-хозяйственная деятельность предприятиями не велась, а целью оформления фиктивных сделок являлось получение незаконного возмещения НДС. В результате лжепредприятия получили из бюджета сумму, превышающую 9 млн. рублей. Денежные средства перечислялись на счета фиктивных компаний, обналичивались и делились между участниками группы, что в дальнейшем квалифицировано предварительным следствием как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Житель Санкт-Петербурга, отказавшийся подписать подложные документы, необходимые для реализации указанных мошеннических схем, по данным следствия, был похищен и незаконно удерживался в течение некоторого времени двумя участниками преступной группы.
Оперативно-следственная работа правоохранительных органов позволила пресечь деятельность преступной группы по хищению бюджетных средств, членами которой к возмещению в налоговые органы было заявлено документов ещё на 17 млн. рублей.
При этом фактически финансово-хозяйственная деятельность предприятиями не велась, а целью оформления фиктивных сделок являлось получение незаконного возмещения НДС. В результате лжепредприятия получили из бюджета сумму, превышающую 9 млн. рублей. Денежные средства перечислялись на счета фиктивных компаний, обналичивались и делились между участниками группы, что в дальнейшем квалифицировано предварительным следствием как легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.
Житель Санкт-Петербурга, отказавшийся подписать подложные документы, необходимые для реализации указанных мошеннических схем, по данным следствия, был похищен и незаконно удерживался в течение некоторого времени двумя участниками преступной группы.
Оперативно-следственная работа правоохранительных органов позволила пресечь деятельность преступной группы по хищению бюджетных средств, членами которой к возмещению в налоговые органы было заявлено документов ещё на 17 млн. рублей.
Ульяна УРМАН
