В Великом Новгороде выявили незаконную банковскую деятельность. Сотрудники оперативно-розыскной части по экономической безопасности и противодействию коррупции № 7 УМВД России по Новгородской области установили, что группа жителей областного центра через сеть фирм-однодневок незаконно за денежное вознаграждение оказывала предпринимателям и организациям услуги по обналичиванию денежных средств.
Деятельность «черных банкиров» охватывала не только Великий Новгород и область, но также другие регионы Северо-Западного федерального округа. По данному факту Следственной частью Следственного управления УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Следует отметить, что схемы обналичивания злоумышленниками тщательно планировались, ими соблюдались специальные меры защиты и конспирации, принятые в преступных группировках. По предварительным данным, оборот «обнальщиков» составлял сотни миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области.
Деятельность «черных банкиров» охватывала не только Великий Новгород и область, но также другие регионы Северо-Западного федерального округа. По данному факту Следственной частью Следственного управления УМВД России по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
Следует отметить, что схемы обналичивания злоумышленниками тщательно планировались, ими соблюдались специальные меры защиты и конспирации, принятые в преступных группировках. По предварительным данным, оборот «обнальщиков» составлял сотни миллионов рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Новгородской области.
